In einem kürzlich entsiegelten Gerichtsdokument wird offenbart, dass Changpeng Zhao, der frühere CEO der bekannten Kryptowährungsbörse Binance, versucht hatte, seinen Anteil an Binance.US als Kaution zu nutzen. Zhao wollte damit die Erlaubnis erhalten, vorübergehend in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zu reisen. Dieser Anteil wurde während einer Finanzierungsrunde vor zwei Jahren auf einen Wert von 4,5 Milliarden Dollar geschätzt.
Hintergrund des Angebots
Der Grund für Zhaos Antrag war der Wunsch, Anfang Januar für bis zu vier Wochen in die VAE zu reisen, um einen Freund oder ein Familienmitglied zu besuchen, der sich einer Operation unterzieht. Der Antrag wurde jedoch von der Bundesstaatsanwaltschaft abgelehnt, und Richter Richard Jones entschied in einer nicht öffentlichen Anhörung am 29. Dezember, dass Zhao den Vereinigten Staaten nicht verlassen dürfe.
Zhao im Fokus der Justiz
Changpeng Zhao gestand am 21. November der Geldwäsche schuldig und wurde gegen eine Kaution von 175 Millionen Dollar freigelassen. Ihm drohen bis zu 18 Monate Gefängnis. Er hat zugestimmt, keine Berufung gegen eine Strafe dieser Länge einzulegen. Einige Teile des kürzlich freigegebenen Schreibens sind geschwärzt und enthalten sensible Informationen über die Person, die operiert wird, und die Art der Operation.
Richter Jones hatte zuvor Zhaos Reise in die VAE untersagt, da er aufgrund seines „enormen Reichtums und seines Eigentums im Ausland“ als Fluchtgefährdet angesehen wurde. Er ordnete an, dass Zhao bis zu seiner Verurteilung am 23. Februar in den USA bleiben muss. Der Aufenthaltsort von Zhao in den USA ist derzeit unbekannt, und er ist auf Twitter weitgehend inaktiv.
Zhao trat im November 2022 als CEO von Binance zurück, nachdem er im Rahmen eines 4,3 Milliarden Dollar schweren Vergleichs mit den US-Regulierungsbehörden zugegeben hatte, ein nicht lizenziertes Finanzgeschäft betrieben und gegen den Bank Secrecy Act verstoßen zu haben.
Diese Enthüllungen werfen ein neues Licht auf die Herausforderungen, mit denen führende Persönlichkeiten der Kryptowährungsbranche konfrontiert sind, insbesondere in Bezug auf rechtliche Auseinandersetzungen und die Einhaltung von Regulierungsstandards.